Oficial de Cumplimiento (México)
Responsable de cumplir la función de Oficial de Cumplimiento para la entidad del grupo en México, liderando el programa PLD/FT local. Formarás parte del equipo de Compliance y manejarás relaciones con autoridades y procesos operativos de cumplimiento.
Qué harás
- Aceptar designación como Representante Encargada de Cumplimiento en México
- Liderar ejecución del programa PLD/FT y relación con SAT y UIF
- Preparar y enviar avisos al SPPLD, armado y validación de XML
- Gestionar e investigar alertas de monitoreo fiat y blockchain
- Soportar actualización de manuales, capacitaciones y auditorías
Qué buscan
- 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México
- Radicado en México con RFC y e.firma vigentes
- Certificación UIF vigente y experiencia como oficial de cumplimiento
- Experiencia en activos virtuales o fintech y manejo de SPPLD
- Conocimiento de LFPIORPI, su Reglamento y Reglas aplicables
Habilidades
Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.
Este empleo viene de la página de empleo de Ripio. Enlazamos directamente a la fuente.