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# Oficial de Cumplimiento (México)

- Remoto
- Ciudad de México
- FULL_TIME

Responsable de cumplir la función de Oficial de Cumplimiento para la entidad del grupo en México, liderando el programa PLD/FT local. Formarás parte del equipo de Compliance y manejarás relaciones con autoridades y procesos operativos de cumplimiento.

## Qué harás

- Aceptar designación como Representante Encargada de Cumplimiento en México
- Liderar ejecución del programa PLD/FT y relación con SAT y UIF
- Preparar y enviar avisos al SPPLD, armado y validación de XML
- Gestionar e investigar alertas de monitoreo fiat y blockchain
- Soportar actualización de manuales, capacitaciones y auditorías

## Qué buscan

- 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México
- Radicado en México con RFC y e.firma vigentes
- Certificación UIF vigente y experiencia como oficial de cumplimiento
- Experiencia en activos virtuales o fintech y manejo de SPPLD
- Conocimiento de LFPIORPI, su Reglamento y Reglas aplicables

## Habilidades

- SPPLD
- XML
- LFPIORPI
- Excel avanzado
- KYC/KYB
- Herramientas de monitoreo transaccional
- Case management
- IA generativa

Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.

Este empleo viene de la página de empleo de Ripio. Enlazamos directamente a la fuente.

- [Ripio Ripio proporciona stablecoins en monedas locales, rampas instantáneas e infraestructura white-label para empresas en América Latina. Sus servicios permiten a instituciones y fintechs custodiar, mover y liquidar dinero… Ver la página de la empresa](https://www.startupjobs.ar/empresas/ripio)

- **Modalidad**: Remoto

- **Idiomas**: Español, Inglés

- **Ubicación**: Ciudad de México

- **Tipo de contrato**: FULL_TIME

- **Publicado el**: 6/10/2026

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