Senior Compliance Analyst (Alertas)
Analista de AML en el equipo de Compliance responsable del monitoreo y resolución de alertas transaccionales, incluyendo criptoactivos. La posición trabaja en el área de cumplimiento para asegurar el cumplimiento regulatorio y proteger a usuarios y al grupo financiero.
Qué harás
- Monitorear transacciones y gestionar la resolución integral de alertas
- Investigar casos complejos de arbitraje y operaciones sospechosas
- Analizar documentación legal, societaria y estados contables
- Aplicar procedimientos de Due Diligence y políticas KYC
- Preparar regímenes informativos y reportes para control interno
Qué buscan
- Estudiante avanzado o graduado de Abogacía o Contador Público
- 1 a 3 años de experiencia en AML y Compliance
- Conocimiento del mercado de capitales y ecosistema cripto
- Nivel de inglés intermedio para leer normativas y comunicarse
- Fluidez en Google Workspace (Sheets, Docs, Gmail, Calendar, Gemini)
Habilidades
Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.
Este empleo viene de la página de empleo de Cocos Capital. Enlazamos directamente a la fuente.